特大網絡賭博案告破:參賭人員超23萬 賭資流水達百億
2019年02月16日10:31

原標題:特大網絡賭博案告破:參賭人員超23萬 賭資流水達百億

據央視新聞客戶端報導 山東省德州市警方近日公佈一起特大網絡賭博案,涉及全國27個省份的參賭人員有23萬多人,全部賭資流水竟達數百億元人民幣,25名團夥主要成員被警方抓獲,最近,武城縣人民法院以開設賭場罪一審開庭審理了其中11名被告。

該案源於參賭人員馬某的報案,稱他被武城縣劉某以教授在賭博網站上套利技術為名騙了錢財。

武城縣公安局治安大隊大隊長宋士忠介紹,他交了3千塊錢也沒學會套利技術,這3千塊錢要不回來了,在賭博平台上還輸了2千多塊錢,根據馬某報案的情況,我們對他的賬戶進行查詢分析,發現他參與的是一個處女星號賭博網站。

經對該網站初查,警方發現,在德州,還有兩人也曾參與過該網站的賭博,連同馬某涉案賭資共計6萬多元。警方還發現,與處女星號賭博網站有關的資金賬戶有1100多個,日均賭資流水竟高達5百多萬元。

武城縣公安局治安大隊大隊長宋士忠介紹,這個賭博網站上賭博的方式多種多樣,有六合彩、有時時彩、彩票、有賭球的、賭馬的、還有麻將等等好幾十種方式。

武城縣公安局局長王國琦補充,服務器還不在國內,在境外,另外涉及到人員特別多,光會員就二十多萬。

追蹤資金流向 打掉違法支付平台

案件涉及人多面廣,而且服務器又都在境外,專案組經過對案件的多次分析研判,決定以調查賭博網站的資金流為突破口,釜底抽薪,打掉其支付通道和廣告推廣平台。

武城縣公安局局長王國琦介紹,從賬戶分析入手,然後彙款收款、轉到個人賬戶到第三方支付甚至還有第四方支付,通過資金流的分析,發現他的異常行為、違法行為。

警方調查發現,賭博網站用來轉賬收款、第三方支付平台有12家,遊離於灰色產業地帶的第四方支付平台有2家,涉及的銀行多達170多家。

武城縣公安局治安大隊民警徐玉濤介紹,相對第三方來說那種沒有支付牌照,自己成立個小公司也做這種業務的,行業內叫他們第四方,第四方一般他們經營都是把自己的業務使用第三方的通道進行經營。

廈門某網絡科技公司就是一個為賭博網站服務的第四方支付平台,警方查明,該公司自2015年以來,經他們收款轉賬的賭資流水就達100多億,從中獲利一億多元。

武城縣公安局治安大隊民警徐玉濤介紹,分了三組同時抓捕,在財務和技術他們兩個家中把他們兩個抓獲,把這個公司的老闆王某還有在這裏做客服的涉案人員,犯罪嫌疑人同時抓獲。

賭博網站設局 賭徒人財兩空

在武城警方偵辦的這起案件中,涉賭網站自2016年6月到案發前後一年多的時間里,共發展所謂的會員23萬多人參與網絡賭博。調查中警方發現,在眾多的參賭人員中,幾乎沒有人贏錢。

武城縣公安局治安大隊民警徐玉濤介紹,這個頁面就是處女星這個案子的賭博網站頁面,賭徒如果說想在這個賭博網站上玩,這個程序得先在會員中心這裏註冊會員,然後綁上自己的銀行卡,進行充值,充了值之後才可以在上邊賭博。

賭博網站充值的方式有多種。參賭者可以通過網銀將賭資轉入指定的賬號,也可以用手機刷二維碼,將錢轉到賭博網站里。由於犯罪團夥設了局,賭徒充值的錢只要進了他們的賬戶,大都有來無回。

武城縣公安局治安大隊民警徐玉濤介紹,你賬戶里贏得錢多的時候,他就把賬戶給黑了,你想提提不出來,然後你跟他客服聯繫,他會以各種理由推辭,甚至把你這個賬戶凍結,根本登不上了。

武城縣公安局治安大隊大隊長宋士忠介紹,賭徒參與賭博,好多人都抱著贏錢的心理參與,其實這些賭徒沒有一個能贏到錢的。註冊一個域名很便宜,幾塊錢,很簡單的事情,把你拉黑以後他又註冊一個域名,而後又重新接受其他人賭博,又開始騙下一撥了。

在該案中,許多參賭人員既是違法者,又是受害者,賭得越多輸得越多,最後落個人財兩空。

武城縣公安局局長王國琦表示,這類犯罪破壞了整個經濟社會發展的秩序,誘發的其它犯罪比較多,所以公安機關對這類犯罪是堅決打擊,毫不手軟。

編輯 賈聰聰

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