美國破獲跨國網絡犯罪案 36人騙走33億元
2018年02月10日04:09

據新華社電 美國司法部7日宣佈,破獲史上最大規模之一的全球網絡犯罪團夥,指控36人販賣盜用身份信息,對消費者、企業和金融機構造成5.3億美元(約合33億元人民幣)損失。

運營論壇 買賣個人信息

根據起訴書,這一犯罪團夥2010年成立。主謀是34歲的烏克蘭人斯維亞托斯拉夫・邦達連科。團夥口號是“我們信仰詐騙”。

美國司法部說,這一犯罪團夥在網絡上運營一家論壇,買賣全球各地竊取而來的社會保障號、生日和密碼等個人信息。邦達連科形容論壇是“舒適安全”的地方,“聚集以黑客(攻擊)為生的專業人士”。

團夥等級分明 可用數字幣交易

截至2017年初,網站共有超過1.09萬名註冊“會員”。售賣“商品”包括79.5萬個彙豐銀行登錄賬戶,還有支付平台貝寶登錄賬戶和信用卡卡號等。賣家還能在論壇上出售惡意軟件。還有會員用盜用證件預訂機票、租車、購買音樂會和體育比賽門票,在論壇低價出售。

邦達連科的團夥等級分明。他們仔細審查網站上的“商品”廣告,並向賣家提供反饋評級,確保“商品”質量。論壇還提供第三方代理賬戶,買家和賣家可通過比特幣等數字加密貨幣交易。這一支付服務由另一主腦謝爾蓋・梅德韋傑夫開發。路透社報導,他2016年4月以邦達連科失蹤為由,宣佈接管論壇。

已有13人落網

美國司法部說,36名嫌疑人被控盜竊個人身份信息、銀行欺詐、電信詐騙和洗錢。已有13人在美國、澳州、英國、法國和意大利等國被捕歸案。其餘人員在逃。有關調查尚未結束。

英國廣播公司援引美國司法部刑事司官員克羅南的話說,這一犯罪團夥“像經營業務一樣,在全球範圍內協助網絡欺詐”。他們實際造成的損失為5.3億美元,但按照犯罪計劃,目標涉案金額高達22億美元(約合138億元人民幣)。新華

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